> ## Knowledge Base Index
> Fetch the complete knowledge base index at: https://napoveda.taxlio.cz/sitemap.xml
> Use this file to discover available pages before exploring further.
> Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash).

# AML Kontrola- povaha obchodu a zdroje

## Přehledová obrazovka - Přehled kontroly

[![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/7/4/4/a7444c1098b65000/a14004ef-9418-4ff3-afd0-c4b2c1_18zhzos.png)](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/ty8lhvrn/1716480223/7b61fd4e5eb78746ce2d7f985e66/d825ad8b-4943-45a2-8f9e-18800e0e7500?expires=1773255600&signature=8afcf73b429666ce098baa78beac52901bdbdaf3db28ed82528874c2e7b54ecd&req=dScmEM12nYNdWvMW1HO4zbZlu94fYnrY4PEzjlvnZZqYweTKtd5C9esxZS8I%0AuT%2FA0ZidWiUAZelgGYQ%3D%0A)

Přehledová obrazovka zobrazuje pro jednotlivé AML klienty zařazené do AML spisu zvolenou úroveň kontroly a dále, zda (kdy a kým) byla kontrola provedena a zda je vygenerován Záznam o kontrole:  
​

[![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/3/a/6/1/3a61cb3ff6fc1600/3bc223dd-94f4-4728-9112-aaa265_1tt51gh.png)](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/ty8lhvrn/1716480648/c6850d006a35457605f8ef4601d1/eff06c55-9f2f-4483-813a-a80d809d04fb?expires=1773255600&signature=e72031ddd313dee1866b65d6ac4a82a6dd23d6c9eee2e9d17d6cf611ffd4a136&req=dScmEM12nYdbUfMW1HO4zduhDO98mF1%2FxwxRyuPKXXYCnUkija3328gna7Ve%0AkbvWNRAtirirysFJfrU%3D%0A)

Po prokliku se zobrazí detail kontroly pro daného AML klienta.

## Detail kontroly

[![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/3/0/0/23000a70029a6400/35323990-3895-47ce-be30-419467_9ofkg1.png)](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/ty8lhvrn/1716481165/67333c07c44b9e6cac6d2f352f71/042ebe2a-0bea-4aa4-8664-ca5804f730e7?expires=1773255600&signature=905b1e3ab1cc5664dc5e645657dc25b023bf4028863e51f55a4b8955ab9e9d26&req=dScmEM12nIBZXPMW1HO4zR4NzqBXnPe7JJP3w%2F9QJyrhJRPLPHL938yYV0cJ%0AGDGq0LjgBxlYsSnr6iA%3D%0A)

### Úroveň kontroly
 
V úvodu je třeba určit, jaká byla zvolena úroveň kontroly pro daného klienta.

[![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/b/5/4/a/b54ab1af8727400/4e0ff95b-b24a-4b59-9751-1ca116_1wzf13o.png)](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/ty8lhvrn/1716483024/a38eb55dcafa9e716eebe103d464/7b65d382-423c-46a5-b2aa-fc269e6f1098?expires=1773255600&signature=abbfb1c74ef56639e9ddd1b2ba4529ae0f9e1059ae1867eb0e0522b576afdfad&req=dScmEM12noFdXfMW1HO4zZfoI60E0nqUgLBasBi5tt45Aq6ug4uQ5a2LmHYJ%0AoDUSOnS1NbWexVHNnGw%3D%0A)

Neprovedení kontroly zvolte, pokud by kontrola v normálním režimu byla provedena, ale např. z důvodu komunikace s FAÚ provedena nemá být.

Kontrola není relevantní zvolte, pokud z charakteru případu a typu transakce vyplývá, že pro AML klienta kontrola provedena být nemá.

### Informace o zjištění v rámci kontroly

V dalších polích uveďte informace týkající se povahy obchodu a kontroly zdrojů financování:

* Účel a povaha zamýšleného obchodního vztahu

* Prohlášení o přezkoumání zdrojů peněžních prostředků nebo jiného majetku, kterého se obchodní vztah týká

* V případě klienta - politicky exponované osoby: Přijatá přiměřená opatření ke zjištění původu jeho majetku

* Soupis příloh dokládajících výše uvedené skutečnosti

### Vygenerování Záznamu o kontrole

Po zadání všech zjištění uveďte kontrolujícího a čas kontroly a vygenerujte Záznam o kontrole:  
​

[![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/8/d/d/4/8dd44fc559ebd80/fd1fdfb1-dd18-4356-9909-5810a5_3h8nzl.png)](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/ty8lhvrn/1716485296/c66dec3ae9f6cc1a18ba3eb73fcc/be72ca9e-dcf3-44f0-bf25-22e1699eac83?expires=1773255600&signature=a871f7a846d6d9d37161a00a18f474498282e86b636e23570fb9dc8f3673b301&req=dScmEM12mINWX%2FMW1HO4zUdWjxR4GMgqmosTILEKBGBoz9ZIA6z7hQsOP1wJ%0AJP%2FhLgpHAfKliDpLBIM%3D%0A)