> ## Knowledge Base Index
> Fetch the complete knowledge base index at: https://napoveda.taxlio.cz/sitemap.xml
> Use this file to discover available pages before exploring further.
> Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash).

# AML Podezřelý obchod

## Kdy se zobrazí volba Podezřelý obchod

Volba v menu AML spisu Podezřelý obchod se zobrazí, pokud v analýze rizik zaškrtnete volbu Podezřelý obchod.

[![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/1/f/e/4/1fe4ab8d23670000/b8e18db2-4044-4e55-80f6-cce347_1my5opx.png)](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/ty8lhvrn/1716585091/6ee09848e03c742968df58c04c6e/32b4765c-6fb6-4539-b343-1472fad628d5?expires=1773255600&signature=f4b837f469a954aca1a6b99d21f3cfa204e5b9614b8874d071881f7d4f3336c7&req=dScmEMx2mIFWWPMW1HO4zUuAQzDQdsFRM2EH2mtuF6MFVZ5pIqeb66YwaIRA%0AdinCp3hnfDmrRpARzOM%3D%0A)

## Přehledová obrazovka - podezřelý obchod

Pokud jste ve Vyhodnocení rizika označili obchod jako podezřelý, musíte o tom informovat podle předepsaných postupů.

Základní metoda je hlášení podezřelého obchodu přes formulář FAÚ, členové profesních komor (KDP, ČAK) ale podávají hlášení v předepsaném formátu k rukám komory.

Do hlášení uvádíte:

* detailní údaje o oznamovateli, tj. o sobě jakožto povinné osobě

* vybíráte, které subjekty zapříčinily hlášení podezřelého obchodu

* uvádíte popis podezřelého obchodu

* vytváříte, odesíláte a zaznamenáváte odeslání hlášení

## Zadání údajů oznamovatele

[![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/b/3/d/d/b3dd6be808f90800/c025c6e2-7783-4b00-b2b7-780cc7_1pfffka.png)](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/ty8lhvrn/1716586694/4a63765d3be3b6b95574283e08bb/cb41e951-5cfd-47c8-bfea-1b33813c32ab?expires=1773255600&signature=9a3ba93f74d79680f17c8698d6411a47d483e2b737a9a40692f51aef3170469e&req=dScmEMx2m4dWXfMW1HO4zesOUUk5omCqyCVb2YE89v9S5ie0DX2Z2KnumFNy%0AUoLVAqMxhZsPXGifoOY%3D%0A)

## Výběr oznamovaných osob

Zaškrtnutím symbolu Oznámit, vyberete ze zápisu AML jednotlivé klienty nebo na klienta napojené osoby, které mají být zahrnuty do oznámení podezřelého obchodu.

[![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/e/6/f/1/e6f17b95031a9800/6515f573-56fc-402e-9a19-5934bd_qxap5j.png)](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/ty8lhvrn/1716588605/ddd75702caef550eb22975958d41/fc3b5e32-9ff2-4680-bc13-607adbb5214d?expires=1773255600&signature=9010869f43a65436b1275e850294f98377c9329028af1f6a9f4714d303ef251b&req=dScmEMx2lYdfXPMW1HO4zQopjfkkogDoOAW3xuMTgVzfDyYMMgu3CzZn%2Fxez%0AVh92504C%2FSjkBQVhcJ4%3D%0A)

## Popis podezřelého obchodu

Doplňte podrobné informace do polí:

* Předmět podezřelého obchodu a podstatné okolnosti (důvod a popis transakce, časové údaje, měna, čísla účtů související s obchodem, identifikace majitelů účtů)

* Skutečnosti, pro které se zdá obchod podezřelý

* Popis chování účastníka obchodu i jeho společníků

* Další informace (např. zjištění TF čísla, popis a evidenční čísla dopravních prostředků …)

## Vytvoření a odeslání oznámení

Uveďte případné další relevantní informace a soupis příloh:  
​

[![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/9/a/2/d/9a2de1211d036800/606f3e00-e39d-4ddd-b86c-d5e1ee_y6jf3p.png)](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/ty8lhvrn/1716589987/a03ce8a7e3b65996cb6a8c5fb1de/fcc01450-135a-4dca-9e15-763e4f191a2b?expires=1773255600&signature=64d6b31b5508dd868140cc0e2497e404276f6b7ffd3e9caf0b15259c9d34cd86&req=dScmEMx2lIhXXvMW1HO4zRTsY6SYjJl37dzV4RF%2FHYZtulxctzv1zaXsL38B%0AO0O%2Fni%2FmSW7UakZHV2g%3D%0A)

[![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/f/b/7/4/fb744e13dedee000/bb093737-66ea-4d3d-a70b-9b3f6d_c0hr7k.png)](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/ty8lhvrn/1716589988/1b8e91cc825b9aac8656c131737e/86679da6-f786-4b67-a3c4-7f12afbaac95?expires=1773255600&signature=525fa7a924c9840d1c7b5d9d696ba9f9d84b2887eb1978552a42163a9f23e221&req=dScmEMx2lIhXUfMW1HO4zTA8LayUs7dKpECY3qhGE4N6OUwlWh5tZG1N%2Fl%2BI%0AV485IENHh3BjfRu0nfo%3D%0A)

Nakonec potvrďte vytvoření a odeslání oznámení podezřelého obchodu a vygenerujte dokument Oznámení:  
​

[![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/8/8/b/a/88ba89c8e9b8c000/8129e9e8-89e0-4eba-a5f7-09038b_18nm9e0.png)](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/ty8lhvrn/1716589986/84fcd3d96e0ac1da07be72d5edb4/cb13b8f5-b089-44b6-b9e9-88d84bfddd87?expires=1773255600&signature=c668b9e476e2424840931b892738a3f90027f2eaa924c7321df1eb45e20781e1&req=dScmEMx2lIhXX%2FMW1HO4zWo1T7GS5PoVgcrHebtZifRUImyN5hdc5TV%2B0HGk%0AmzKx9lpP3%2F3xrYXHys4%3D%0A)