> ## Knowledge Base Index
> Fetch the complete knowledge base index at: https://napoveda.taxlio.cz/sitemap.xml
> Use this file to discover available pages before exploring further.
> Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash).

# AML Průběžné sledování obchodního vztahu

## Kdy se zobrazí volba v menu Průběžné sledování obchodního vztahu

Volba v menu se zobrazí, pokud je v Základních informacích zaškrtnuto, že se jedná o obchodní vztah.

[![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/a/3/6/1/a361247d2156e00/3fbbb6c8-93bf-4334-b56d-d90d69_k4t85v.png)](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/ty8lhvrn/1716594511/fbbd4eef6146eb85bfaccd1ce2d7/ab3cd0e9-0178-4b9f-a0b5-ca1cc359ff7f?expires=1773255600&signature=3f4dd04f444d4e9810c3156f7ca0eec5ee21ac2c9a1bff321741ee6574a76297&req=dScmEMx3mYReWPMW1HO4zQQQMSpjaBI1%2FF4LN0X9lwEoCO3bWFeDaJS5pYm5%0AchBIY4qhzjdnCg%2F6oxo%3D%0A)

## Přehledová obrazovka - průběžné sledování obchodního vztahu

Přehledová obrazovka rekapituluje Zjištění z poslední průběžné kontroly a nastavení plánu příští průběžné kontroly.

Proklikem řádků se dostanete do příslušných detailů.

## Zjištění z provedené kontroly

Vyplňte text Prohlášení o provádění průběžného sledování obchodního vztahu za účelem zjištění souladu tohoto vztahu s tím, co je známo povinné osobě o podnikání AML klienta.

[![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/5/e/6/1/5e616975d2378800/513a91ba-6a2d-483c-b954-1a209a_hjs9vd.png)](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/ty8lhvrn/1716596881/e13e963f40d21cb0d8d26ae999d7/04755966-f3a9-45d6-aa51-ddf0fa425f58?expires=1773255600&signature=68a8d7eef4e8d711369a560cc10679db0c96399e40b2fc1daf05ce9a64f3bac0&req=dScmEMx3m4lXWPMW1HO4zflk%2Fm6R791adyMWTe%2FgmiDPV%2BoJsrNCzarBkefm%0ASUw6iQ4YrCysAGRQVoI%3D%0A)

Vyplňte soupis příloh, které jste získali v souvislosti s průběžnou kontrolou.

[![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/d/f/0/8/df083849128ac000/23754e7f-9a41-4ec7-8e1b-770448_4wokli.png)](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/ty8lhvrn/1716596879/8922d65acbb265f81ca4c74d9087/b328caea-927d-4e72-aebc-5d312561d90d?expires=1773255600&signature=15ecd335ce8e7245cb9fe0c187d77621ecdc6271560413567bc032abedfcb30f&req=dScmEMx3m4lYUPMW1HO4ze2Q4SQYhW4NTe8mlaFy87cAfj1D430dctcGk24A%0AfyrSUKYMtLL%2BEeh3oyI%3D%0A)

Pro dokumenty z průběžné kontroly můžete v Dokumentech spisu založit zvláštní složku. Můžete ale také pro účely průběžné kontroly provést Prověření klientů standardními postupy, vygenerovat a uložit příslušné Záznamy a v Prohlášení jen shrnout celkový závěr.

Provedení průběžné kontroly dokumentujte uvedením kontrolující osoby a datumu průběžné kontroly a vygenerováním Záznamu o průběžné kontrole.

[![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/f/2/f/d/f2fdf4c85cb46800/6a480cfc-b22f-4cb7-bdc4-bfbe08_ri6nms.png)](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/ty8lhvrn/1716596880/90715cd86f6f68716c31f5c3dca3/e9df0c9a-0cbb-476e-a51c-403c4f3dd1a1?expires=1773255600&signature=567657b011e2f49755a1e316435e74ea6af072d9b4e3a03d7b3497bea0edf8cb&req=dScmEMx3m4lXWfMW1HO4zRB4fJRgSQJryO9mGt7b8HgPEbh9YvB0945XAGS%2F%0ALN3SERvUqlXJkxXfNGQ%3D%0A)

## Plán příští průběžné kontroly

Zadejte požadovaný termín, určete zaměstnance, pokud má průběžnou kontrolu provést jiný zaměstnanec než vyřizující osoba na spise, a vytvořte úkol:  
​

[![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/4/f/1/1/4f11b5fb8e75bc00/69dff691-ad1f-4499-abcb-9522c0_1nc0b68.png)](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/ty8lhvrn/1716597961/02904adbaed7391e6500cd32c2c4/3665dff8-e2de-485e-b91a-38775b80ec2b?expires=1773255600&signature=a45d0f21c91cb622ed690c2cf6090c5f575fde38a01d17ae13236abd8e28400d&req=dScmEMx3mohZWPMW1HO4zdujHeViFiNVz1nPq32nDSPBqX7UtcCkFfwG7mqv%0AL%2B7FOh2t5xI3eXLXOEQ%3D%0A)

Po vytvoření úkolu se zobrazí nejprve úkol:  
​

[![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/f/f/2/d/ff2da460d9b8f000/b2a4dc39-d3b7-4a60-b6ad-a8ba00_gda8cc.png)](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/ty8lhvrn/1716597962/ebeb2414834657f87d4e869ff629/6c2444ca-9f49-4979-90af-d9d5b00c55d4?expires=1773255600&signature=3ef282068d5a24fd78b11f93972c34fe9bdc8ce59d775f77ef2a786aee647757&req=dScmEMx3mohZW%2FMW1HO4zROfn%2FFrOl4UiB56bMijqu5dCY0NcMozsjXNJllJ%0AGgDYuF7eBohc8piklXg%3D%0A)

Úkol můžete doplnit o bližší instrukce nebo jinak modifikovat.  
​  
Po uložení úkolu se na něho vytvoří odkaz ve formuláři, přes který můžete úkol otevřít:  
​

[![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/4/7/a/6/47a6d618135f7000/cb7084d0-6fc7-4582-a039-263249_19tvje9.png)](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/ty8lhvrn/1716597963/5cb3f90cf0bdc82f4293300eae4a/81ada541-1ab2-4fe7-8ea0-90ee6aa94532?expires=1773255600&signature=6fa72d242971a05fd2fb2e84be3c89eb1940c104ecc342725e71da4f8630141b&req=dScmEMx3mohZWvMW1HO4zYPOQ0ajrX7D5mMZFfvTiEEkVrG9M%2BdnhbjGa1Ig%0Aj0oJ8ZGUPmBvtU31mZk%3D%0A)

Vytvořený úkol uvidíte v úkolech spisu a v přehledu vašich úkolů na nástěnce, případně ve volbě Úkoly a kalendář Taxlia.

Úkol můžete samozřejmě také odstranit.