> ## Knowledge Base Index
> Fetch the complete knowledge base index at: https://napoveda.taxlio.cz/sitemap.xml
> Use this file to discover available pages before exploring further.
> Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash).

# AML Založení spisu

## Způsoby vytvoření spisu

### Založení AML spisu standartním postupem Taxlia

Postupujte standardním způsobem –> volba Nový ->AML -> výběr druhu případu AML

Vyberte klienta ze subjektů v Taxliu. Pokud klient dosud není v subjektech, založte ho:

[![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/2/e/e/5/2ee5650a03525400/5efa7ccb-906d-47df-bc8a-bbc1a3_1wmm374.png)](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/ty8lhvrn/1716621695/b6fe819a25a3ee5d279b761fc7e6/77e67a3e-9886-4b1b-bcff-78a38633d2e4?expires=1773255600&signature=345413d3ddfe7916489c2c2ae2d913ea602d7c77d47c4f441a51dcf20d788e07&req=dScmEM98nIdWXPMW1HO4zQ1w5A6vUo%2FITOj82RavI3NoUoDLRzNbDLfGI3d7%0AXlcKUaV7%2FWj7YlNIUW0%3D%0A)

​

[![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/9/4/0/b/940b6b21c7ff7800/798c6308-4fe6-451f-b402-0fa649_19a1qjv.png)](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/ty8lhvrn/1716621694/f1291d9315e433113c0735ea6195/ee75b49a-5390-487a-9377-bfee5866d0ec?expires=1773255600&signature=b9fd5b70e553b35fc38e940aa64708a7d817f7a1b21948fb1bc85bb7d9f8da12&req=dScmEM98nIdWXfMW1HO4zXp4j51j2cl5WYyfJP8J6EuzyVglhH6i7s9zQiOr%0AYUHWEeHUex6AEUivxiY%3D%0A)

A dále v dialogu pro nového klienta zadejte jeho údaje s využitím integrace na OR/ARES pro dotažení detailů.

**Důležité pravidlo:**

V AML spise musí být každý AML klient – právnická i fyzická osoba – uložený jako SUBJEKT v Taxliu. Údaje o klientovi jsou do AML spisu přebírány ze Subjektu.  
Údaje osob jednajících za AML klienta (PO) nebo osob zastupujících klienta (FO/FOP) je možné zadávat „z ruky“, i pro tyto osoby ale doporučujeme zakládat je jako Subjekty.

Výhodou je, že nad Subjektem je pak vidět veškeré zapojení osoby do případů AML agendy i jiných spisů v rámci Taxlia.

### Založení AML spisů z klientského spisu Taxlio

Na produktu Taxlio je možné na Spise klienta (master spis daňové/účetní agendy) použít zde dostupné tlačítko pro založení AML spisu. AML spis bude založen automaticky pro daného klienta.

## Stav AML spisu po založení spisu

Po vytvoření AML spisu je ve spise jeden AML klient. Pokud se jedná o právnickou osobu, je současně proveden rozklad její vlastnické a řídící struktury podle informací z OR. Na subjektech struktury nejsou .

## Doplnění dalšího AML klienta do spisu

Pokud má být v rámci případu prověřeno více klientů AML, je třeba další klienty do spisu dodat. Doplnění klienta do spisu provedete na spisu v Záložce Přehled v panelu Subjekty ve spisu:

[![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/5/c/c/2/5cc2899bbe2d1400/f4535e45-42c1-4004-88f8-737b1d_ccrcfm.png)](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/ty8lhvrn/1716626543/75ea08bd1824c01b440b8620545d/a50515e3-e033-4877-8059-7cda14592a2c?expires=1773255600&signature=46f3174c763604dd39b091f82c5e28246d8b2771ea31fbdcf0a189c8bca93276&req=dScmEM98m4RbWvMW1HO4zTYiXf5rB5AsxIkzL2SwIBjA03C%2FUV30hQdqABZD%0AHWzQyHws4S6UziU3kqA%3D%0A)

[![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/3/f/8/9/3f891fd0911f2a00/3fcae5ab-200e-42bb-b071-b25ce8_2agzmn.png)](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/ty8lhvrn/1716626939/c54138863d27de450b6394982fc3/b0bc03e1-5bab-4313-a93e-7f1564d597bc?expires=1773255600&signature=8fbfad20c29278f3434cab6307aae1b9dcdcefb7ddd0559ffd5a599c212eb66d&req=dScmEM98m4hcUPMW1HO4zSgMOA0lcZYxbwZ14RTwjvS8tu4K6hAc0IKpcmLb%0AvSd%2F%2Fksb97BaeFFzDo0%3D%0A)

Po přidání klienta se doplní do struktur spisu a pro PO se provede rozpad vlastnické a řídící struktury podle OR.

## Navazující AML šetření

Formuláře workflow AML šetření jsou v AML spise dostupné přes volbu v menu spisu:

[![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/8/b/9/c/8b9c27a739567800/a4d7adea-fe09-4730-a12e-3675bc_12r3u57.png)](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/ty8lhvrn/1716627687/148cdbbdc9ae40573c6e161534cd/c728441f-a36f-49e0-925b-38f297e734ab?expires=1773255600&signature=e6d27f8682714b4f7a257ba38b189c7323227b2133456193f0ff6276e9a61552&req=dScmEM98modXXvMW1HO4zYA9GcKAQcO5GedDYO%2FWhUfWyk%2FghGzhcxtuBnVl%0ApgtzwCKUCv720X6BaKw%3D%0A)