CRIBIS AML Info Check

Integrovaná služba CRIBIS AML Info Check od společnosti CRIF umožňuje v Taxliu rychlé prověření klientů podle AML předpisů. Systém automaticky kontroluje sankční seznamy, status PEP i vlastnické struktury a skutečné majitele firem.

Zprovoznění a aktivace služby v Taxliu

Službu CRIBIS můžete v Taxliu využívat dvěma způsoby podle vašich potřeb:

Vlastní účet CRIBIS
Vhodné při pravidelném prověřování klientů nebo pro kanceláře se zvýhodněnými partnerskými podmínkami.

Otevření platební brány
K nákupu se dostanete buď přímo přes platební bránu CRIBIS pro Taxlio, nebo přímo ze systému Taxlio ze dvou míst:

• Nastavení → Nastavení AML
• Nastavení → Integrace → CRIBIS

Kliknutím na odkaz se v nové záložce prohlížeče otevře oficiální platební brána CRIBIS pro Taxlio.

• Propojení s CRIBIS a nákup kreditů

Na platební bráně CRIBIS vyberte propojení s Taxliem:

1. Vložte do košíku samotné propojení se systémem. Propojení s CRIBIS je zpoplatněno jednorázovým poplatkem 250 Kč bez DPH.

2. Z hlavní nabídky platební brány vyberte požadovaný balíček lustračních kreditů, které se budou odečítat za jednotlivá prověření
3. Vyplňte fakturační a platební údaje a dokončete platbu.

• Nastavení přístupu k CRIBIS v Taxliu

Do 2 pracovních dnů od potvrzení platby obdržíte e-mailem přihlašovací údaje.
Přihlaste se do Taxlia, přejděte do Nastavení → Integrace → CRIBIS, zadejte obdržené přihlašovací údaje a uložte je.
Od této chvíle je integrace aktivní.

Účet AVE Soft
Pokud ještě nemáte zřízený vlastní účet u CRIF, můžete CRIBIS využívat také prostřednictvím centrálního konektoru AVE Soft, a to bez nastavování vlastních přihlašovacích údajů. Pro zpřístupnění této možnosti kontaktujte naši technickou podporu.
Provedené lustrace vám budou vyúčtovány v rámci měsíčního vyúčtování doplňkových služeb Taxlia podle platného ceníku.
Tato varianta slouží především k rychlému vyzkoušení funkce. Pro pravidelné využívání doporučujeme nastavit si vlastní účet.

Prověření subjektu v AML spise

V konkrétním AML spise se přesuňte na kartu Přehled zjištění a prověření subjektů klienta.
V pravé části řádku klienta či prověřovaného subjektu klikněte na tlačítko CRIBIS.

Otevře se formulář prověření, kde kliknutím na tlačítko Provolání CRIBIS službu provoláte.

Kliknutím na zelené tlačítko Propsat CRIBIS přenesete tyto výsledky přímo do AML šetření.
(Při opakovaném prověřování stejného subjektu systém umožní převzít výsledek z předchozího šetření). Poté se uloží kompletní PDF protokol prověření a stav se barevně označí.

Úrovně hodnocení:
Výsledek prověření systém vyhodnocuje ve třech barevných úrovních:

• GREEN: Nebyla zjištěna shoda se sankčními seznamy ani seznamy PEP.
• YELLOW: Byla zjištěna částečná nebo nepřímá shoda. Ověřte podrobnosti v protokolu.
• RED: Byla zjištěna přímá shoda, která vyžaduje další posouzení podle AML předpisů.

Varovný štítek ALERT a ověření shody
Pokud CRIBIS vyhodnotí stav YELLOW nebo RED, u subjektu se zobrazí varovný štítek ALERT. Nález nemusí znamenat přímou sankci, proto v přiloženém PDF protokolu nejprve ověřte podrobnosti.

Následně v okně prověření potvrďte konečné stanovisko výběrem „Není sankce“ (případně „Je sankce“), do pole Poznámka uveďte krátké odůvodnění a záznam uložte. Tímto krokem štítek ALERT automaticky zhasne.

Aktualizováno dne: 23/10/2026