AML

• CRIBIS AML Info Check

  Integrovaná služba CRIBIS AML Info Check od společnosti CRIF umožňuje v Taxliu rychlé prověření klientů podle AML předpisů. Systém automaticky kontroluje sankční seznamy, status PEP i vlastnické struktury a skutečné majitele firem. Zprovoznění a aktivace služby v Taxliu Službu CRIBIS můžete v Taxliu využívat dvěma způsoby podle vašich potřeb: Vlastní účet CRIBIS Vhodné při pravidelném prověřování klientů nebo pro kanceláře se zvýhodněnými partnerMálo vyhledávané téma

• AML Kontrola- povaha obchodu a zdroje

  Přehledová obrazovka - Přehled kontroly Přehledová obrVelmi málo vyhledávané téma

• AML Lustrační nástroje

  K čemu je stránka Lustrační nástroje Stránka Lustrační nástroje má dva hlavní účely: Poskytuje přehled dostupných lustračních a informačních služeb a umožňuje je přímo provolat Organizuje nabídku lustračních služeb pro jednotlivé volby v AML modulu (výpis z rejstříků, prověření PEP, prověření Sankce) Přidání lustrační služby Volbou na konci stránky můžete přidávat další nástroje/služby. [![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/3/8/b/2/38b2be4a62e4f400/36b6dc1f-a27cVelmi málo vyhledávané téma

• AML Nastavení

  Nastavení AML provádíte interně v rámci modulu AML (není tedy dostupné v produktovém Nastavení Taxlia). Pro přístup k Nastavení AML musíte tedy mít otevřený libovolný AML spis. A přejít do Menu AML -> Obecné -> Nastavení. Dialog nastavení má několik částí: [](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/ty8lhvrn/1716565155/531c465cdcc7bb5f6af1cab70847/740e50d3-9ae9-483a-8493-6502Velmi málo vyhledávané téma

• AML Nesrovnalosti v ESM

  Volba v menu Nesrovnalosti v ESM se zobrazí, pokud na stránce Prověření skutečných majitelů zjistíte a zaškrtnete volbu Nesrovnalosti ESM. Proklik na detail na tomto formuláři vás přenese na detail ošetření této situace. [](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/ty8lhvrn/1716579117/f8ac6fc15d9d040e19b25a40535e/db8abc3c-b0ee-40a3-85e6-9dc8d5ee65bb?expires=1773255600&signaVelmi málo vyhledávané téma

• AML Připojování dokumentů do spisu

  Připojení dokumentu staženého z externího portálu Typickým příkladem je připojení aktuálního výpis z OR. [](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/ty8lhvrn/1716600547/696c45d67de21f789f358f8090fa/cb0b8145-1fb9-4fc8-b9d3-cb25c529add2?expires=1773255600&signature=4bb0d53acbf31b4ed389e1b7628442a8d6ed2b259dec418844a3a59783f294ff&req=dScmEM9%2BnYRbXvMW1HO4zRfUVuZfqOFaNL4rKyXVelmi málo vyhledávané téma

• AML Podezřelý obchod

  Kdy se zobrazí volba Podezřelý obchod Volba v menu AML spisu Podezřelý obchod se zobrazí, pokud v analýze rizik zaškrtnete volbu Podezřelý obchod. [](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/ty8lhvrn/1716585091/6ee09848e03c742968df58c04c6e/32b4765c-6fb6-4539-b343-1472fad628d5?expires=1773255600&signature=f4b837f469a954aca1a6b99d21f3cfa204e5b9614b8874d071881f7d4f3336c7&reqVelmi málo vyhledávané téma

• AML Prověření klienta

  Co budete provádět v této sekci V této sekci budete provádět ověřování klienta (klientů) a subjektů s nimi spojených na sankční seznamy a na status politicky exponovaných osob (PEP). Klient FO/FOP Sankce PEP Zástupce klienta FO/FOP - - Klient PO Sankce Osoba jednající za PO Sankce PEP Osoba ve vlastnické a řídící struktuře PO Sankce Skutečný majitel PO Sankce PEP Ověřování budete provádět s použitím vámi zvolených prověřovacích (lustračních) služeb. Tyto služby mohou být zdarma nebo kVelmi málo vyhledávané téma

• AML Průběžné sledování obchodního vztahu

  Kdy se zobrazí volba v menu Průběžné sledování obchodního vztahu Volba v menu se zobrazí, pokud je v Základních informacích zaškrtnuto, že se jedná o obchodní vztah. [](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/ty8lhvrn/1716594511/fbbd4eef6146eb85bfaccd1ce2d7/ab3cd0e9-0178-4b9f-a0b5-ca1cc359ff7f?expires=1773255600&signature=3f4dd04f444d4e9810c3156f7ca0eec5ee21ac2c9a1bff32174Velmi málo vyhledávané téma

• AML spis Quick Guide

  1.V Nastavení AML spisu zadejte potřebné údaje: Osoby odpovědné za AML šetření Strukturu složek v Dokumentech spisu Obchodní charakteristiky AML případů 2. Založte AML spis pro vybraného klienta. 3. Pokud je třeba, doplňte do spisu dalšího AML klienta, který je účastníkem případu AML šetření. 4. V Základních údajích AML spisu doplňte potřebné údaje (obchodní charakteristiky případu, zda se jedná o obchodní vztah nebo jednorázový obchod) **5. Postupujte jednotlivými fVelmi málo vyhledávané téma

• AML Vyhodnocení rizika

  Přehledová obrazovka Vyhodnocení rizika PřehledovVelmi málo vyhledávané téma

• AML Základní informace

  Základní informace o spisu AML Obrazovka Základní informace je první volba v menu AML spisu [](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/ty8lhvrn/1716349370/8e8074bbd6d446a389f61de727b5/33df9c6f-a31e-4908-becb-a4f70ae5035f?expires=1773255600&signature=36d2f81379912634deaa55ebdadc38f90ab76fc88de6fdb6db9b7f6edfff3242&req=dScmEMp6lIJYWfMW1HO4zSINmwmpRwdku40B56BfHXhIPxVD9CpUURVelmi málo vyhledávané téma

• AML Založení spisu

  Způsoby vytvoření spisu Založení AML spisu standartním postupem Taxlia Postupujte standardním způsobem –> volba Nový ->AML -> výběr druhu případu AML Vyberte klienta ze subjektů v Taxliu. Pokud klient dosud není v subjektech, založte ho: [](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/ty8lhvrn/1716621695/b6fe819a25a3ee5d279b761fc7e6/77e67a3e-9886-4b1b-bcff-78a38633d2e4?Velmi málo vyhledávané téma

• AML Závěr AML šetření

  Přehledová obrazovka - Závěr AML šetření Závěr AML šVelmi málo vyhledávané téma

• Automatické generování úkolů do opakovaných agend

  Společně se podíváme na to, co vše je zapotřebí pro správné generování úkolů pro Vaše spisy. Aby se úkoly mohly začít automaticky generovat, je zapotřebí nejdříve provést následující kroky: Založení Klientského spisu - Pokud si nevíte rady, podívejte se na náš článek ohledně vytvoření Klientského spisu a práce s ním. Vytvoření podspisů skrze záložky Specifikace - Návod na vytvoření podspisůOblíbené téma

• Práce s dokumenty

  Dokumenty můžete v Taxliu ukládat a upravovat pro každý spis zvlášť. Kde dokumenty najdete? Dokumenty pro konkrétní spis naleznete v jeho záhlaví v záložce Dokumenty. Soubory můžete mít uloženy v hlavní složce nebo vytvářet podsložky. . [](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/ty8lhvrn/1207020736/67d62cf7b44f92b745ab8ca494c5/image.png?expires=17732547Oblíbené téma

• Sekce Úkoly - Seznam a Přehled

  Do sekce Úkoly se dostanete z hlavního menu vlevo z části Moje práce - Úkoly a kalendář. Hned po otevření se budete nacházet na úvodní záložce Seznam úkolů*.* [](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/939436891/b5c2d10f2dd2a94f859ea0b5/sekce_ukoly.jpeg?expires=1773255600\&signature=ef34bc12b8d898e176efc1a8b197084937cfd37d5d0c599eacc6397a3ab6d618\&req=fSMuEspOblíbené téma

• Prvotní nastavení Taxlia

  Společně se nyní podíváme na 5 nejdůležitějších nastavení, která byste měli provést jako první. 1. Přidání uživatele Pokud plánujete Taxlio zpřístupnit i svým kolegům, musíte vytvořit další uživatele, a to v sekci Nastavení - Uživatelé. [](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/975849515/af1a60e2fc053d08171470f7/prvotni_nastaveni_taxlia_uzivatele.jpg?expireOblíbené téma

• Nástěnka

  Nástěnka umožňuje rychlý přehled o činnostech, které má uživatel zpracovat nebo se udály v jeho spisech. Po přihlášení se uživateli automaticky zobrazí jako úvodní stránka. [](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/944444673/e65a1197162c6f39c6a709cf/nastenka.jpeg?expires=1773254700\&signature=e3282fecfa7b989aacf4fe4ea0c81ff4aedec55bef817a299d3873dc21a49e97\&req=fSQOblíbené téma

• Subjekty ve spise

  Panel Subjekty ve spise je ve většině případů zobrazen vždy v prostřední části záložky Přehled. [](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/975457616/7aa7f133577eb61b352f56f7/subjekty_ve_spise_zalozka.jpg?expires=1773254700&signature=604db3c437f0f46484bc25bc0200ff0059aa450ddfa73f9750e231cf22ff0e8b&req=fSciEsx5m4BZFb4f3HP0gB9QOhUpAZq6%2BFGPht7M99gQbobvEbc%2F2HO1rkkB%0AOblíbené téma

• Začínáme s úkoly

  Úkoly jsou základní součástí Taxlia, díky které můžete zadávat úkoly jak sobě, tak svým kolegům. Úkoly Vám umožní mít přehled o všem, co je třeba udělat, a tím podporují projektové řízení a napomáhají hladkému průběhu celé Vaší práce. Po přihlášení do Taxlia se budete nacházet na Nástěnce, kde jsou zobrazeny Vaše úkoly ze všech spisů. Mají zde vyhrazený svůj vlastní panel Úkoly na 7 dní. Jak už název pMálo vyhledávané téma

• Práce se spisy

  Klientské spisy si v Taxliu zakládáte sami v sekci Klienti a smlouvy, ovšem všechny ostatní typy spisů a většinu agend za Vás Taxlio vytvoří automaticky. Po úspěšném vytvoření Klientského spisu si popíšeme obecné možnosti práce, které jsou společné pro všechny druhy spisů. Po jeho otevření se budete nacházet na úvodní záložce Přehled, kde jsou všechny důležité informace evidované aMálo vyhledávané téma

• Aktivity spisu

  Aktivity zobrazují události spisu v časovém sledu, zajišťují tedy veškerou činnost prováděnou ve spise. To, že máte  všechny prováděné důležité kroky na jednom místě, činí Taxlio tak účinným nástrojem. Záložku Aktivity naleznete v záhlaví spisu. Číslo v záložce udává celkový počet aktivit. V tabulce s aktivitami je vždy uvedeno datum, typ a předmět události. Kolečko s číslem na pravé straně událostí označuje jejich *Málo vyhledávané téma

• Klienti a smlouvy

  Klienti a smlouvy Agenda Klienti a smlouvy představuje základní agendu v Taxliu, která je zároveň nadřízenou agendou pro všechny ostatní, krom AML agendy. Jedná se tedy o tzv. KLIENTSKÉ SPISY. Naleznete zde veškeré potřebné informace o klientech a vztazích s nimi, přehled zpracovávaných agend pro daného klienta, daňových registracích a správcích daně, uzavřené smlouvy (periodické, paušální, ad hoc) či obchodní a smluvní komunikaci s daným klientem. Po rozklMálo vyhledávané téma

• Štítky

  Štítky představují barevné bubliny s klíčovými slovy, které naleznete v záhlaví karty případu nebo Karty subjektu. Štítky máte možnost vytvářet a upravovat podle sebe. Po prvotním otevření spisu uvidíte, že některé štítky jsou přednastaveny, ovšem i tyto si můžete upravit dle vlastních požadavků. POZOR: Štítek úplně vlevo (větší než ostatní) představuje [Stav spisu](https://napoMálo vyhledávané téma

• Daňová agenda

  Daňová agenda je určena pro vedení spisů pro zpracování rutinních daňových povinností, jako je například DPH, DPFO apod. V tomto produktu se také ukládají výkazy práce a náklady, které k této agendě patří. Agenda se zakládá v Klientském spise přes záložku Specifikace - Daně. Spis s údaji o subjektu si můžete založit pomocí oranžového tlačítka. ​ [![Málo vyhledávané téma

• Podspisy

  Způsob organizování práce v Taxliu je formou rozdělení spisů na Klientské spisy (nadřízené spisy) a podspisy. Možností, jak vytvořit podspis, je rovnou několik. Automatické vytváření podspisů Doporučeným postupem pro přidávání podspisů je jejich automatické vytvoření skrze záložky u nadřízeného Klientského spisu. Na kliknutí se Vám tak založí spis s údaji o subjektu. StačíMálo vyhledávané téma

• Subjekty

  Sekce Subjekty v Taxliu představuje adresář, který slouží k evidenci kontaktů, se kterými probíhá komunikace i v případě, že se nejedná přímo o Vaše klienty (například finanční úřady). Seznam naposledy zobrazených subjektů najdete v části Subjekty v hlavním menu. [](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/702804077/4c61bdff5b0903c0c2cc0d9c/image.png?expires=17Velmi málo vyhledávané téma

• Jak odeslat dokument z úkonu

  Pro Váš komfort při práci s úkony jsme umožnili z nich rovnou odesílat dokumenty. Prvně je ovšem nutné mít k úkonu přiložený alespoň jeden dokument, který chcete odeslat. Dokument můžete přidat buď pomocí tlačítka Přidat dokument, nebo pomocí tlačítka Vytvořit ze vzoru. [](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/815451637/53c6ed9f4d93622b6306f3fb/gif+pro+Velmi málo vyhledávané téma

• Seznámení s agendami a jejich strukturou

  Taxlio funguje na principu nadřízené agendy, která se nazývá Klienti a smlouvy a podřízených agend, takzvaných podspisů. V sekci Klienti a smlouvy naleznete tedy KLIENTSKÉ SPISY. Náš systém Vám pomůže se zpracováním následujících agend. Hierarchické rozdělení agend [![](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/755009145/4cb1256c343a21efc4a37fd9/sch%C3%A9ma+%282%29.jpg?expires=1773254700&signature=22147443810783d4ae5bbf1a6a0649d78e1eb959dc68176cd169cd6b037081ea&req=cyUiFsVelmi málo vyhledávané téma

• Komunikace datovkou a emailem ze spisu

  Abyste mohli v Taxliu odesílat a přijímat zprávy, je nutné si v prvé řadě propojit emailový účet a datovou schránku. Více podrobností k tomuto tématu najdete v článku Prvotní nastavení Taxlia. Jakmile máte vše propojeno a nastaveno, můžete odesílat a přijímat zprávy nejen v sekci Pošta, ale přímo v konkrétním spise. To Vám ulehčí práci a ušetří spoustu času. Odesílání a přVelmi málo vyhledávané téma

• Přidání nového klienta a jeho agend

  Přidání nového klienta Základem pro vytvoření spisu pro konkrétního klienta je založit si agendu Klienti a smlouvy, která je nadřízená všem ostatním agendám. Každý jednotlivý klient by měl mít právě jeden tzv. Klientský spis, kde jsou uložené jeho obecné informace. Dále zde lze definovat, co se pro klienta zpracovává. Tím si také můžete automaticky vygenerovat [podspisy](https://dokumentace.taxlio.cz/taxliocz/cs/artiVelmi málo vyhledávané téma

• Hromadné nastavení generování úkolů

  V tomto článku se podíváme na hromadné nastavení generování úkolů. Pokud si nejste jisti, jak automatické generování úkolů do opakovaných agend funguje, přečtěte si náš článek věnovaný tomuto tématu. V případě, kdy potřebujete upravit Nastavení generování pro více úkolů najednou, můžete dané změny hromadně provést v části *Přehledy - Základní nastaVelmi málo vyhledávané téma

• Proč potřebujete Taxlio Synchronizer

  Proč potřebujete Taxlio Synchronizer? Taxlio Synchronizer je naše malá aplikace, která Vám umožní otevírat a upravovat dokumenty formátu .docx, .xlsx a .pdf bez nutnosti stahovat soubory do Vašeho počítače. Takže dokumenty otevřete přímo z Vašeho Taxlia. Synchronizer si můžete stáhnout a nainstalovat kliknutím na dokument, který byste chtěli otevřít. Zobrazí se Vám okno, ve kterém vyberete verzi Synchronizeru podle Vašeho operačního systému. Nebo můžete kliknoVelmi málo vyhledávané téma

• Účetní agenda

  Sekce Účetní agenda je určena pro evidenci a organizaci finančního účetnictví daného klienta (typicky jeden spis pro jeden kalendářní/účetní rok). V tomto produktu se také ukládají výkazy práce a náklady, které k této agendě patří. Agenda se zakládá v Klientském spise přes záložku Mzdy a Účetnictví . Automaticky se Vám tak vytvoří spis s údaji o subjektu.Velmi málo vyhledávané téma

• Charakteristiky hovorů

  Charakteristiky hovorů umožňují uživateli získat rychle a stručně nejdůležitější informace o telefonátu. Operátor může zadávat charakteristiky již během hovoru a pokračovat plynule v konverzaci. Pokud je navíc do případu zapojeno více uživatelů jsou charakteristiky i pro ně neocenitelným pomocníkem pro dobrý přehled o výsledku telefonátu. [](https://downloads.intercomcdn.cVelmi málo vyhledávané téma

• Obchodní případy

  Sekce Obchodní případy slouží zejména pro evidenci a komunikaci s potenciálními klienty. Ať už jde o ukládání rozpracovaných smluv pro Vaše budoucí klienty nebo organizování obchodních jednání, zde je to pravé místo. ​ [](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/975820170/3b4a1fb59aa773f669410c9a/obchodni_pripady.jpg?expires=1773254700&signature=50c858ef6dVelmi málo vyhledávané téma

• Časová osa spisu

  Časová osa (Timeline) Časovou osu na kartě spisu najdete ve spodní části pod Panely a Značkami. Tato osa obsahuje přehled o důležitých věcech, které se ve spisu provedly. Naleznete zde záznamy o úkonech, úkolech, poště, ale i například informace o změně spisu apod. Časová osa ve spise funguje stejně, jako Časová osa na Vaší Nástěnce. [![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-Velmi málo vyhledávané téma

• Interní agenda

  Sekce Interní agenda je určen zejména pro usnadnění Vaší interní správy. Doporučujeme si zde předpřipravit spisy, na které si můžete vykazovat různé činnosti, které nejsou přímou pracovní náplní, jako například dovolené, školení, návštěvy lékařů a pracovní neschopnosti. Více o zápisu mimopracovních aktivit se můžete dočíst v samostatném článku. Pracovat s nimi můžete dvěma způsoby. A to tVelmi málo vyhledávané téma

• Mzdová agenda

  Sekce Mzdová agenda je určena pro vedení spisů pro zpracování mzdového účetnictví daného klienta (typicky jeden spis pro jeden kalendářní rok). V tomto produktu se také ukládají výkazy práce a náklady, které k této agendě patří. Práci je možné vykazovat hodinově, položkově či paušálem. Agenda se zakládá v Klientském spise přes záložku Mzdy a Účetnictví. Automaticky se Vám tak vytvoří spis s údaji o [sVelmi málo vyhledávané téma

• Provozní agenda

  Sekce Provozní agenda je určena pro případy týkající se vnitřního provozu Vaší kanceláře, jako například smlouvy outsourcovaných služeb, výkazy INTRASTATu, správu datových schránek apod. Agenda se zakládá v Klientském spise přes záložku Specifikace - Provoz. Automaticky se Vám tak vytvoří spis s údaji o subjektu. ​ [![](https://storage.crisp.chatVelmi málo vyhledávané téma

• Novinky a triky v Taxliu

  Máte pocit, že nemáte dost informací o Taxliu? Právě proto jsme pro Vás založili novou stránku přístupnou odkudkoliv z Taxlia, kde můžete čerpat nové znalosti, které Vám usnadní práci. Nazývá se Novinky a užitečné informace. Dostanete se na ní pomocí tlačítka Akademie v horní liště. [](https://downloads.intercomcdn.com/i/o/935601824/41c82df80d4757b2d388168d/FireShVelmi málo vyhledávané téma

• Vyhledávání spisů, fulltextových dokumentů

  Fulltextové vyhledávání v dokumentech Toto vyhledávání Vám pomůže najít dokumenty a informace, které potřebujete snadno a rychle. V Taxliu můžete prohledávat všechny dokumenty napříč případy anebo dokumenty nacházející se v konkrétním spise. Upozornění: Při fulltextovém indexování přes Azure Search jsou aktuálně podporovány pouze dokumenty s příponami: pdf, doc, docx a txt. Aktivace vyhledávání Tato služba není aktivována v základu Taxlia. Pro její používání je nutné ji nejprve aktivVelmi málo vyhledávané téma

• Jak se projeví insolvence u klientů

  Je možné, že se některý z klientů ve Vašem Taxliu ocitne v insolvenci. V takové situaci Vám systém tuto skutečnost o existující insolvenci dá vědět přímo v samotném spise, konkrétně v záložce Přehled pod názvem. Taxlio totiž monitoruje celý ISIR, a pokud někdo z klientů spadne do insolvence, hned se o tom dozvíte. V takovém případě v záložce Přehled konkrétního spisu uvidíte **oranžovou značkuVelmi málo vyhledávané téma

• Agenda Poradenství

  Agenda Poradenství slouží pro zpracovávání průběžného a ad-hoc daňového poradenství, které není kryté dlouhodobými smlouvami. Je vhodná také pro případy daňových sporů a podobných jednorázových případů. V této agendě se obvykle účtuje hodinovou sazbou. Tato sekce slouží také ke komunikaci a evidenci práce v oblasti daného poradenství. Agenda se zakládá v Klientském spise přes záložku Provoz. AutomatickyVelmi málo vyhledávané téma