AML Průběžné sledování obchodního vztahu

Kdy se zobrazí volba v menu Průběžné sledování obchodního vztahu

Volba v menu se zobrazí, pokud je v Základních informacích zaškrtnuto, že se jedná o obchodní vztah.

Přehledová obrazovka - průběžné sledování obchodního vztahu

Přehledová obrazovka rekapituluje Zjištění z poslední průběžné kontroly a nastavení plánu příští průběžné kontroly.

Proklikem řádků se dostanete do příslušných detailů.

Zjištění z provedené kontroly

Vyplňte text Prohlášení o provádění průběžného sledování obchodního vztahu za účelem zjištění souladu tohoto vztahu s tím, co je známo povinné osobě o podnikání AML klienta.

Vyplňte soupis příloh, které jste získali v souvislosti s průběžnou kontrolou.

Pro dokumenty z průběžné kontroly můžete v Dokumentech spisu založit zvláštní složku. Můžete ale také pro účely průběžné kontroly provést Prověření klientů standardními postupy, vygenerovat a uložit příslušné Záznamy a v Prohlášení jen shrnout celkový závěr.

Provedení průběžné kontroly dokumentujte uvedením kontrolující osoby a datumu průběžné kontroly a vygenerováním Záznamu o průběžné kontrole.

Plán příští průběžné kontroly

Zadejte požadovaný termín, určete zaměstnance, pokud má průběžnou kontrolu provést jiný zaměstnanec než vyřizující osoba na spise, a vytvořte úkol:

​

Po vytvoření úkolu se zobrazí nejprve úkol:

​

Úkol můžete doplnit o bližší instrukce nebo jinak modifikovat.

​

Po uložení úkolu se na něho vytvoří odkaz ve formuláři, přes který můžete úkol otevřít:

​

Vytvořený úkol uvidíte v úkolech spisu a v přehledu vašich úkolů na nástěnce, případně ve volbě Úkoly a kalendář Taxlia.

Úkol můžete samozřejmě také odstranit.

Aktualizováno dne: 24/04/2026